3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
กลุ่มชุดข้อมูล
แท็ค
รูปแบบ
องค์กร
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(251 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
15 มีนาคม 2567
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(880 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 สิงหาคม 2564
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(280 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
22 พฤษภาคม 2566
การเมืองและการปกครอง