กลุ่มชุดข้อมูล
แท็ค
รูปแบบ
องค์กร
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(251 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
![pdf pdf](/sbs/images/icon_file2/icon-data.png)
![url url](/sbs/images/icon_file2/icon-data.png)
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(880 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
![url url](/sbs/images/icon_file2/icon-data.png)
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(280 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
![url url](/sbs/images/icon_file2/icon-data.png)