6 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
กลุ่มชุดข้อมูล
แท็ค
รูปแบบ
องค์กร
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่หน่วยงานได้รับ
(393 )
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. 2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
1 กรกฎาคม 2568
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(159 )
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
1 กรกฎาคม 2568
การเมืองและการปกครอง
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ
(320 )
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
22 กรกฎาคม 2568
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(3,902 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
1 กรกฎาคม 2568
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(368 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 มีนาคม 2568
การเมืองและการปกครอง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(932 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 สิงหาคม 2564
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ