Groups
Tags
-
FATF (3)
-
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (3)
-
it (1)
-
test (1)
-
การดำเนินการกับทรัพย์สิน (1)
-
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (1)
-
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (1)
-
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนัก (1)
-
ข่าวกรองทางการเงิน (1)
-
คำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. (1)
Formats
Organizations
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(51 )
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(2,640 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(657 )
...
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(212 )
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง.
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ
(266 )
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่หน่วยงานได้รับ
(319 )
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. 2)...
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(250 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(880 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(279 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...