Groups
Tags
-
ก่อการร้าย (13)
-
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (13)
-
แพร่ขยายอาวุธ (13)
-
ความผิดมูลฐาน (11)
-
ฟอกเงิน (11)
-
ITA (7)
-
OIT (7)
-
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (7)
-
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (6)
-
อสังหาริมทรัพย์ (4)
Formats
Organizations
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
(1 )
สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และการให้หรือรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568...
จำนวนผู้มีหน้าที่รายงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(739 )
...
จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่หน่วยงานได้รับ
(380 )
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. 2)...
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(155 )
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(255 )
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง.
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ
(311 )
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(3,863 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(356 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(296 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(918 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie