3 datasets
Order by
Groups
Tags
Formats
Organizations
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ
(250 )
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
Last update dataset :
March 15, 2024
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(880 )
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
Last update dataset :
August 17, 2021
การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF
(279 )
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
Last update dataset :
May 22, 2023
การเมืองและการปกครอง