สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xls xlsx pdf
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf url
รายงานประจำเดือน ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน 2. งานด้านปราบปรามการฟอกเงิน 3....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
url
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจำกต่ำงประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
url
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
1.ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (งบปกติ) 3. งบลงทุน/งบบุคลากร/ งบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url