สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
คำอธิบายของแต่ละระดับ
1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้
2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
12 มีนาคม 2567
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ
จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ
พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
12 พฤศจิกายน 2566
รายงานประจำเดือน ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
1. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน
2. งานด้านปราบปรามการฟอกเงิน
3....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
12 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจำกต่ำงประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
12 พฤศจิกายน 2566
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
4 มิถุนายน 2566
https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/risk-countrie
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
4 มิถุนายน 2566
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
4 มิถุนายน 2566
1.ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (งบปกติ)
3. งบลงทุน/งบบุคลากร/
งบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
4 มิถุนายน 2566
คำอธิบายของแต่ละระดับ
1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้
2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
4 มิถุนายน 2566